Weryfikacja klienta AML w 30 sekund
Sprawdź klienta na listach sankcyjnych (MSWiA, UE, ONZ) i w bazie PEP. Raport PDF z kodem QR, gotowy na kontrolę GIIF.
Jak sprawdzić klienta w trzech krokach
Wpisz osobę lub firmę
Imię i nazwisko osoby fizycznej albo nazwę firmy oraz kraj. Warto podać datę urodzenia — eliminuje fałszywe trafienia.
Kliknij „Sprawdź”
Sprawdzamy listę MSWiA, listy UE i ONZ, bazę PEP i — na życzenie — adverse media. Wynik w 30 sekund.
Pobierz raport PDF
Raport z unikalnym ID i kodem QR do weryfikacji. Zapisz go w dokumentacji AML i miej gotowy na kontrolę.
Co sprawdzamy: listy sankcyjne i PEP
Lista sankcyjna MSWiA
Polska lista osób i podmiotów wspierających agresję na Ukrainę.
Dowiedz się więcej →Osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne
PEP wraz z członkami rodziny i bliskimi współpracownikami.
Dowiedz się więcej →Inne listy międzynarodowe
Listy antyterrorystyczne oraz sankcje m.in. USA i Wielkiej Brytanii.
Adverse media
Negatywne informacje w mediach — opcjonalnie przy każdej weryfikacji.
Najpierw zobacz, co otrzymasz
Weryfikacja Putina, Gazpromu i Emmanuela Macrona wraz z uzasadnieniem trafień. Bez rejestracji i za darmo.
Cennik: płacisz tylko za weryfikację
Im większy pakiet, tym niższa cena jednej weryfikacji. Bez abonamentu i bez umowy.
Weryfikacje nie wygasają. Jedna weryfikacja = jedno sprawdzenie klienta. Ceny netto.
Obowiązki AML według ustawy z 1 marca 2018 r.
Ustawa AML nakłada na instytucje obowiązane znacznie więcej niż sprawdzenie list. WeryfikacjaKlienta.pl załatwia weryfikację klienta — pozostałe obowiązki widzisz w tabeli poniżej.
Przepisy według ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jednolity). Kary administracyjne nakłada m.in. GIIF (art. 150–151): karę pieniężną do dwukrotności osiągniętej korzyści albo — gdy nie da się jej ustalić — do równowartości 1 000 000 euro; dla instytucji finansowych obowiązują wyższe limity. Za naruszenie środków wobec osób z listy MSWiA grozi kara do 20 000 000 zł (art. 6 ustawy z 13 kwietnia 2022 r.). Informacyjnie, nie stanowi porady prawnej.
WeryfikacjaKlienta.pl = część screeningowa
Niebieskie wiersze (listy sankcyjne, PEP, raport) załatwiamy za Ciebie w 30 sekund, razem z archiwum w ewidencji. Wewnętrzną procedurę, ocenę ryzyka, szkolenia i zawiadomienia do GIIF instytucja obowiązana zapewnia sama.
Najczęstsze pytania o weryfikację AML
Sprawdź pierwszego klienta za darmo
Rejestracja w minutę. Bez karty i bez zobowiązań.
Sprawdź klienta za darmo